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反洗錢案例

添加時間:2015-08-31 點擊數:

案例一:意大利“風能之父”洗錢案

2014年4月4日,意大利曝出史上最大一宗與黑手黨有關的洗錢案,而此案的主角竟然是57歲的“風能大王”維托•尼卡斯特里。尼卡斯特里其實是黑手黨的頭面人物,這些年來,他一直利用其麾下的商業帝國,為黑手黨洗錢。首先黑手黨成員和尼卡斯特里選定適合建風能和太陽能發電廠的土地;然后他們想盡辦法威逼土地所有者售賣土地或長期出租土地;接下來賄賂官員以快速通過相關審批申;獲得審批后,黑手黨聯系外國投資者,這些投資者也希望從意大利政府提供補貼的綠色項目中賺一筆。
西西里島是意大利乃至歐洲著名的風能及太陽能發電場所,風能和太陽能在當地高利潤的行業,每建成1座中型風力發電機組,尼卡斯特里就能賺取1500萬歐元至2000萬歐元的利潤。意大利政府每年都為風能和太陽能的發展提供數十億歐元的補貼。為了順利拿到政府補助,尼卡斯特里憑借其廣博的人脈,使用多種手段,順利接手了半數以上的項目。
如今,維托•尼卡斯特里被警方限制在自己的家鄉阿爾卡莫。意大利當局對他將進行長達三年的嚴格監查,繳獲包括現金以及替代能源公司在內的價值13億歐元的資產,數目之大為歷年來最高。
 
案例二:臺灣最大黃金洗錢案

2012年12月份,臺中地檢署在執行“護民項目”時,查出以史姓、李姓男子為首的犯罪集團,涉嫌以游民當人頭,從2006年起陸續設立金鉆等19家珠寶貴金屬進出口公司,6年來從香港匯進臺灣逾千億元資金,轉買黃金后出口,估計共買入6萬多公斤運送到美國、香港。相關涉案人應訊時,供稱純做黃金價差,且黃金買賣有賺有賠,但辦案人員發現,該事件涉及超過1000億元的資金,但扣案賬冊竟無購入黃金的相關價格紀錄,卻有大量黃金出口的報關紀錄,不可思議。辦案人員懷疑,此案涉及海外不法集團的黑錢漂白、洗錢。此外,辦案人員表示:“黃金買賣要抽3%稅,1000億元就要抽30億元。”但“黃金游民”集團所設的珠寶貴金屬公司,每間往往僅營業4到6個月就結束、不繳稅,再由其他游民人頭公司繼續營業,涉嫌借此逃漏稅30億。
案例三:22歲男子洗錢131億港元
22歲的中國內地男子羅俊城,通過空殼公司和開設在中國香港的銀行賬戶,在8個月中洗錢131億港元,今年1月23日被香港高等法院判處10年零6個月監禁。
案情顯示,羅俊城從19歲開始為同鄉叔伯“潘叔”到香港“辦事”,于2009年7月在香港買入一家空殼公司“一創發展有限公司”。當時19歲的羅俊城擔任公司唯一股東及董事,同年8月,羅俊城兩度以游客身份訪港,在中銀香港附屬銀行集友銀行開設了公司和個人銀行賬戶,分別存入1000港元和500港元。9月9日,一筆260萬港元的款項存入其公司賬戶,隨后兩個賬戶不斷有巨額款項存入及轉走,洗錢活動頻繁密集進行。2009年9月至2010年4月的8個月期間,兩個賬戶先后通過支票、現金提存及網上理財的方式,處理了8300多次交易,涉及總金額達131億港元,每次由數十萬至過百萬港元不等,平均每日處理款項約5000萬港元。
但在此期間,集友銀行并未發現賬戶異常情況,也未向專職負責洗黑錢偵查工作的香港聯合財富情報組報告。后來香港警方在追蹤另一單電話詐騙案時,追蹤到羅名下銀行賬戶每日轉移金額巨大,且部分轉賬賬戶屬于境外賬戶,包括其中一次一名澳門人存入一筆來自澳門賭場的100萬港元款項,才令這宗洗錢案現形。
去年1月羅俊城經落馬洲到香港時被捕,今年1月23日香港高等法院判其洗黑錢罪名成立,被判入獄十年半。同時,賬戶內總共588萬港元已被警方凍結,將向法院申請充公。
香港高等法院法官杜麗冰表示,羅俊城在此案中顯然只是一個配角和執行者角色,真正的主謀仍然在逃。香港警方則呼吁市民不要將個人銀行賬戶借予他人,并有責任確保清楚知悉個人賬戶內金額來源。
實際上,不少洗錢犯罪集團會在提款地銀行找到一大批不知內情的“人頭”對象,以給予一定費用作為誘因,用這些人的名義開設很多銀行賬戶,并定期將贓款分別來往于這些賬戶間,以達到最終洗凈贓款的目的。
 
案例四:美破獲最大洗錢案                                      

 犯罪組織的洗錢活動開始延伸到虛擬貨幣領域。今年5月28日,美國聯邦檢察官指控總部設在哥斯達黎加的數字貨幣交易所“自由儲備”(Liberty Reserve)幫助全球罪犯洗錢,涉案規模高達60億美元。美國將就此展開調查,范圍涉及17個國家。由于涉案范圍和數額巨大,且所涉犯罪活動多樣,這一案件被認為是美國處理的“最大的國際洗錢案”。“自由儲備”成立于2006年,被關閉之前,這個網絡銀行為近100萬使用者處理至少5500萬筆非法交易,“促進了全球犯罪行為”,其中美國用戶達到20萬人。據悉,該機構創造了一種名為“LR”的虛擬貨幣,用戶能夠通過使用這種貨幣進行非法交易。“自由儲備”的交易系統設置復雜,而用戶均被匿名保護且很難追蹤。
在“自由儲備”隱秘的交易系統中,使用者不需提供真實信息即可在“自由儲備”開設賬戶,并將美元等真實貨幣電匯至位于俄羅斯、尼日利亞等國的第三方外匯交易機構,而第三方機構將真實貨幣轉換為LR貨幣,并匯入該名使用者在“自由儲備”開設的賬戶。此后,使用者能夠將LR虛擬貨幣轉賬進入另一人的“自由儲備”賬戶,并將LR貨幣轉換成為真實貨幣。其間,“自由儲備”銀行收取1%的貨幣轉換手續費,并從每筆交易中收取75美分的“隱私保護費”。
 據資料顯示,該公司至少同35家貨幣中轉公司存在聯系,其中第三方機構PayPal、Western Union、MoneyGram,信用卡公司Visa、萬事達、美國運通、花旗全球速匯通均與“自由儲備”存在交易記錄。
在5月早些時候,“自由儲備”因卷入另一宗案件才被暴露,繼而遭到查封。美國紐約布魯克林的檢方指控8人涉嫌使用偷竊來的預付借記卡在紐約城的自動取款機中竊取約4.5萬美元,而其中至少一人就通過“自由儲備”銀行來“清洗”贓款。

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