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洗錢的特征

添加時間:2017-10-20 點擊數:

一、洗錢活動的一般特征

                    
(一)獨立的刑事犯罪。洗錢犯罪逐步與原來依附的犯罪行為相分離,和經濟尤其是金融因素結合,發展成為一種獨立的犯罪行為。洗錢犯罪的手段日趨隱蔽。方便、快捷的網上信用卡、網上銀行服務、網上取款等金融工具被利用為洗錢手段,對金融秩序構成威脅,同時也增加了調查難度。
 
(二)洗錢方式手段的多樣性。犯罪收益來源的多樣性,使得洗錢者會通過不同的方式進行處理;長期的洗錢活動發展出了多種多樣的洗錢工具,例如,借用金融機構提供的金融服務,利用空殼公司,偽造商業票據等。經濟方式的創新也使洗錢方式不斷翻新,更為隱蔽。并且專業的洗錢組織更是越來越熟練的對各種洗錢活動加以組合運用。其中,實施復雜的金融交易,通過金融衍生工具進行洗錢尤為突出。
 
(三)洗錢的專業化。與傳統的洗錢活動相比,利用計算機等高新技術,利用金融提供的復雜的專業技術服務,進行隱瞞或掩飾犯罪收益的活動已成為現代洗錢的重要特征。在本書的有關章節將做重點介紹。大批的專業人員例如律師、會計師、金融專業人員參加到洗錢的過程中來。洗錢活動逐漸趨向于演變成為一個行業,并趨向于網絡化,一部分犯罪者專職從事洗錢犯罪,形成固定的洗錢管道。1972年注冊于盧森堡的國際信貸和商業銀行被洗錢者控制,在100萬普通客戶的合法業務掩護下,專門從事洗錢活動。
 
(四)洗錢的過程具有復雜性。要實現洗錢的目的,就要改變犯罪收益的原有形式,消除可能成為證據的痕跡,為犯罪收益設置假象,使犯罪收益與合法收益融為一體。這就迫使洗錢者采取復雜的手法,經過種種中間形態,在放置、培植和融合三個基本過程中采取多種資金運作方式,從而達到使之外表合法化的目的。
 
(五)洗錢的對象是特定性質的貨幣資金和財產,這種貨幣資金和財產無一例外與刑事犯罪相關,例如,販毒、走私、詐騙、貪污、偷漏稅等,系犯罪所得或用于犯罪目的。一般來說,只有臟錢、黑錢才有清洗的必要。

   (六)洗錢的目的在于為非法資金或財產披上合法的外衣,消滅犯罪線索和證據,逃避法律追究和制裁,并實現黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環使用。
 
     20世紀80年代以來,隨著國際毒品犯罪和其他有組織跨國犯罪活動的日益猖獗,跨國洗錢的問題逐漸引起國際社會的關注??鐕村X的法律控制問題提上了有關國際組織和國家的議事日程。各國及聯合國和歐盟等主要國際組織紛紛進行了反洗錢國內立法和國際立法,并且采取措施,加強反洗錢的國際合作。金融特別工作組這樣專門的反洗錢政府間國際組織也通過G-7峰會而于1989年成立,目前成員國已經有30余個國家和地區,囊括了北美、歐洲、亞洲和南美等主要金融中心。
 
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