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恐怖融資的概念

添加時間:2018-01-10 點擊數:

恐怖主義是當今國際社會普遍關注的焦點問題之一??植乐髁x已經成為當今人類社會面臨的一大禍害,它嚴重危害了人類的生命財產安全,妨害了社會秩序和經濟發展。據統計,在1968至1997年的30年間,全球發生的恐怖主義活動至少有1.36萬起,平均每年約453起,造成的人身傷亡與財產損失難以計數。特別是2001年9月11日,恐怖分子對美國的襲擊所顯示出來的破壞力與殘忍性更是超乎世人的想象。
              
恐怖主義之所以能夠長期存在并且有愈演愈烈之勢,有一個很重要的原因就是其有充足的、源源不斷的經濟來源,這些經濟來源有的是通過販毒、走私、綁架、盜竊得到的犯罪所得,有的則是其支持者的自愿捐贈,甚至有的恐怖組織以宗教的名義獲得大量捐款,例如“基地”組織。所以,要想真正有效地消除恐怖主義,消滅其經濟基礎是一個很重要的方面,只有斷絕了其經濟來源,使其喪失存在和繼續行動的基礎,方可以達到根治的目的。
                 
資助恐怖主義,一般被稱為恐怖融資。根據《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(International Convention For the Suppression of The Financing of Terrorism)的規定,恐怖融資(Terrorist Financing)是一種犯罪行為,并且是國際法上的犯罪行為,任何國家均有義務對其進行打擊??植廊谫Y的具體定義指任何人以任何手段,直接或間接地非法和故意地為恐怖主義活動提供或募集資金,其意圖是將全部或部分資金用于,或者明知全部或部分資金將用于恐怖主義活動。同時,當有關資金還沒有被實際用于實施恐怖活動時,不影響資助恐怖活動事實的成立和犯罪性。而試圖資助恐怖活動、以共犯身份資助或試圖資助恐怖活動、組織或指使他人資助恐怖活動、組織團體資助恐怖活動的,均屬于恐怖融資。
                
《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》除了把資助恐怖活動確定為國際犯罪之外,還要求各當事國在其國內法中將任何形式的恐怖融資納入犯罪的范疇,并且確保在任何情況下都不可引用政治、思想、意識形態、種族、族裔、宗教或其他類似性質的因素為恐怖融資的犯罪性質辯解。
                 
《中華人民共和國刑法》一百二十條之一是打擊資助恐怖活動的條款,“資助恐怖活動組織或者實施恐怖活動個人的,處5年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利,并處罰金;情節嚴重的,處5年以上有期徒刑,并處罰金或者沒收財產。單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任的人員,依照本款規定處罰。”

    恐怖融資與洗錢犯罪既有區別又有聯系。從我國刑法規定看,為恐怖主義犯罪資金及犯罪所得提供資金劃轉等幫助的行為可以構成洗錢罪,但以合法收入資助恐怖主義的行為,還是作為獨立的資助恐怖主義犯罪加以處理。在美國遭到“9.11”恐怖襲擊之后,國際社會對將反恐融資作為一項與反洗錢并列的工作達成了共識。從實際方面看,對恐怖融資的資金活動監測標準以及監管要求等,反洗錢與反恐融資基本上是完全重疊的,各國和地區反洗錢行政主管部門同時也承擔反恐融資的監管職責。國際反洗錢領域最具影響的金融行動特別工作組(FATF)的有關建議及評估規則,也是將反洗錢與反恐融資金并列提出建議并進行評估。

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