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FATF發布更新版《新冠肺炎疫情相關洗錢和恐怖融資風險》報告

添加時間:2020-12-29 點擊數:

 

1216日,金融行動特別工作組(FATF)發布更新版《新冠肺炎疫情相關洗錢和恐怖融資風險》報告。

該報告于20205月首次發布,著重介紹了新冠肺炎疫情相關洗錢和恐怖融資風險及應對措施。報告指出,在新冠肺炎疫情期間,投資詐騙、網絡犯罪等上游犯罪活動增多,國際援助資金被濫用、腐敗風險上升,金融活動發生變化,洗錢和恐怖融資風險加劇,并呼吁各國加強國內協作、加強與私營部門溝通、實施風險為本的客戶盡職調查等措施,共同應對疫情對反洗錢和反恐怖融資體系的影響。

更新版報告進一步肯定了此前分析,指出疫情期間線上交易增加,金融活動持續變化,工人失業和企業倒閉加劇了金融動蕩和經濟收縮。報告基于200多個國家和地區提供的信息,以案例形式說明了疫情期間洗錢和恐怖融資風險的演變,以及各國(地區)的應對措施。報告建議,監管部門和私營部門應按照FATF標準,采取風險為本措施控制洗錢和恐怖融資風險,同時保證正常的金融服務。此外,FATF將繼續監測疫情下洗錢和恐怖融資風險并及時更新信息,與觀察員組織及區域性反洗錢組織等保持密切合作,共同應對疫情帶來的風險和挑戰。

(報告原文參見:http://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate) )

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