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【吳老師反洗錢小課堂開課啦!】淺談洗錢的危害

添加時間:2021-05-11 點擊數:

       洗錢,即通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的犯罪行為。洗錢犯罪與腐敗、販毒、黑社會、詐騙、逃稅等上游犯罪相伴相生,助長了上游犯罪蔓延,也威脅金融體系穩定和安全。同時,犯罪分子通過洗錢得以享受非法所得,嚴重損害了社會公平和正義。

洗錢有哪些危害?反洗錢的意義是什么?

洗錢有哪些危害

● 洗錢會使違法犯罪分子隱藏和轉移違法犯罪所得,為違法犯罪活動提供進一步的資金支持,助長更嚴重和更大規模的犯罪活動。

● 洗錢與恐怖活動相結合,會對社會穩定、國家安全和人民的生命和財產安全造成巨大危害。

● 洗錢助長和滋生腐敗,導致社會不公平,損害國家聲譽。

● 洗錢活動會擾亂正常的經濟、金融秩序,影響金融市場的穩定,嚴重危害經濟的健康發展。

● 洗錢活動損害合法經濟體的正當權益,損害市場機制的有效運作和公平競爭環境。

● 洗錢活動破壞金融機構穩健經營的基礎,加大了金融機構的法律和運營風險。

反洗錢的意義是什么?

反洗錢有利于及時發現洗錢活動,追查并沒收犯罪所得,遏制洗錢犯罪及其上游犯罪,維護經濟安全和社會穩定;反洗錢有利于消除洗錢行為給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險,維護金融安全;反洗錢有利于發現和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道,防范新的犯罪行為;反洗錢有利于保護上游犯罪受害人的財產權,維護法律尊嚴和社會正義;反洗錢有利于參與反洗錢國際合作,維護我國良好的國際形象。

為什么金融機構是反洗錢的第一道防線

洗錢行為一般分為三個階段:一是放置階段,即把非法資金投入經濟體系,這主要在金融機構完成;二是離析階段,即通過復雜的交易,使資金的來源和性質變得模糊,非法資金的性質得以掩飾,而金融機構正是提供各種交易服務的機構;三是歸并階段,即被清洗的資金以所謂合法的形式被使用。

洗錢行為的三階段特點表明,金融機構作為資金融通、轉移、運用的中轉站和集散地,客觀上容易成為洗錢活動的渠道。然而,隨著金融服務智能化的發展,任何通過金融機構進行洗錢的活動都會留下蛛絲馬跡。因此,金融機構是監測和打擊洗錢活動的第一道防線。

不通過金融機構的洗錢能否受到反洗錢監測

當然會。從趨勢看,洗錢活動正逐步向非金融機構滲透。根據我國《反洗錢法》第三十五條規定:“應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、履行反洗錢義務和對其監督管理的具體辦法,由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門制定”。反洗錢監測范圍將不斷拓展,除了銀行、證券、保險等金融機構外,還將逐步覆蓋其他易被洗錢分子利用的非金融機構。

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