<sup id="q600w"><div id="q600w"></div></sup>
<acronym id="q600w"><center id="q600w"></center></acronym>
全國客服熱線:400-600-7299
反洗錢專欄

投資者教育

反洗錢專欄您現在的位置:首頁 ? 投資者教育 ? 反洗錢專欄

金融行動特別工作組公布的高風險及應加強監控的國家或地區(2021年10月)

添加時間:2021-11-03 點擊數:

一、背景情況

   作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構,金融行動特別工作組(FATF)持續監測全球范圍內洗錢和恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區,督促這些國家和地區改進缺陷。

   金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議,審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后,金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明,其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所說的“黑名單”,“應加強監控的國家或地區(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所說的“灰名單”。

 

二、更新情況

  202110月,金融行動特別工作組第32屆第5次全會決定將約旦、馬里、土耳其三國納入“應加強監控的國家或地區”名單(“灰名單”)。同時,會議認可博茨瓦納和毛里求斯在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得顯著進展,同意其退出“灰名單”。

  根據上述決定,金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單,具體如下:

 

(一)高風險國家和地區(2個)

 朝鮮

伊朗

有關詳情見FATF官網:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2021.html

(二)應加強監控的國家或地區(23個)

 阿爾巴尼亞

 巴巴多斯   

 布基納法索

 柬埔寨

 開曼群島

 海地

 牙買加

 約旦

 馬里

 馬耳他

 摩洛哥

 緬甸

 尼加拉瓜

 巴基斯坦

 巴拿馬

 菲律賓

 塞內加爾

 南蘇丹

 敘利亞

 土耳其

 烏干達

 也門

 津巴布韋

 有關詳情見FATF官網:

 http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2021.html

 三、相關要求

   各義務機構應密切關注上述名單變化,依據法律法規相關要求,及時采取相應的風險管理措施。


(文件來源:http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135267/135279/4372005/index.html)

預約開戶 | 軟件下載 | 熱銷產品 | 活動預告 | 聯系我們 | 加入我們

版權所有© 支持IPv6 2009-2016 上海東亞期貨有限公司 備案/許可證號:滬ICP備12004070號-1滬公網安備 31010902003289號

在線客服
最新国产亚洲swag精品,玩偶姐姐蛇喰梦子,美人妻白妹在线,国产一区二区三区四区区五区精品电影,www.91av大帝,99久久国产综合精麻豆同性,偷拍久久偷拍,骚火电影日本韩国欧美在线观看,深夜草莓视频PR社社 天美传媒gaysex| 波多野吉衣| 自拍偷拍手机电影| 学院情侣援交在线| 萝莉白虎自慰| 国产高颜值女神在线播放| 91视频人妻| 国产水柔z系列magnet| 亚洲色图23P| 亚洲AV影院第九色区乌鸦传媒在线观看| 久久97av| 韩国主播恩惠在线观看| 吴梦梦在粉丝家被突袭种子| 国产网红主播av| 欧美坏木木| 韩国主播在线观看下载| 骚包在线一国产在线| 国产a片足交不卡| 国产精品一区二夫妻兑换| 爱草莓一区二区| pr社福利姬马桶屋| 第一次中国国产对白精品刺激潜规则空姐情趣内衣处女潮吹艳遇| swag播放媚药| 动态图日麻痹啪啪| 中国黄色在线观看| pr社极品尤物麻酥酥哟福利网| 朋友的丝袜电影在线观看| swag大秀街头搭讪美女国产剧情| 侵犯朋友美人妻在线| 330dv厕所偷拍| 啪啪网站推荐| 激情的在线的a片漫画| 成人电影男生露脸| PR社软萌小仙女水手服| 偷拍自2020久久| 萌白酱极品美鲍| 不为男知的女同性恋在线播放| 国产夫妻精品| 韩国主播朴妮唛在线观看视频| 亚洲美日韩AV一区二区三区| 国产Aⅴ无码专区亚洲AV| http://www.seifuku-kaitorimax.com http://www.olcaygundogar.com http://www.ambienteporinteiro.com http://www.idaekung.com http://www.twins023.com http://www.geffproductions.com